当地时间7月30日，美国财政部海外资产控制办公室将哈瓦那国际银行有限公司列入“特别指定的国民和被禁人员名单”，根据美国政府说法，该银行可能与恐怖主义或贩毒等活动有关联。
哈瓦那国际银行有限公司是根据英国法律法规在当地合法注册的银行，总部位于英国，在全球拥有400家代理行，是古巴海外唯一一家古巴全资银行。.
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